馬來西亞籍劉姓、關姓、李姓共3名男子「來台打工兼旅遊」，實際上卻是擔任「車手」，土城警方循線逮獲劉男等8名集團成員後，以詐欺罪嫌移送法辦。
劉姓等3名馬來西亞籍男子供稱，他們聽信詐騙集團徵求「派分員」（是指在賭場內負責發牌、收回客人輸掉籌碼的一種職業），待遇優沃，甚至還包機票錢等優厚條件，於5月搭機抵台打工兼度假，下飛機後才被告知，原有的派分員職缺已經沒了，要改去幫客戶領錢，每人每日薪資台幣2000元至2500元不等。
警方調查，該詐騙集團另以「假冒公務人員」、「假冒親友名義借錢」、「猜猜我是誰」、「辦理汽、機車貸款」及「購物匯款、轉帳錯誤」等方式詐騙，再由綽號「大頭」的男子指示劉男在內的車手前往取贓，共詐騙被害人賴姓婦人等2人約23萬元。
警方獲報後積極追查，於6月至10月間循線查緝並通知劉男等8人到案，訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌函送法辦。