機房3個月洗錢20億 警逮12人追共犯

古姓男子涉架設機房,招募人手替越南「九州娛樂城」等博奕網站收取和轉帳賭資,短短三個月經手一兆五一八○億餘越南盾(約台幣十九億七千萬);檢警掌握機房位置後二波攻堅,逮捕十二人,其中郭姓五名幹部聲押獲准,擴大追查共犯。

檢警調查發現,卅二歲古男委託黃姓男子租下高雄新興區一棟三層樓透天厝,一樓以洗車用品店做掩護,再以三至五萬元的價碼,招募郭姓、邵姓、林姓、蔡姓、李姓等多名成員,利用手機、電腦協助賭博網站「九州娛樂城」辦理收款、出金等工作。

刑事局透過「全國反電信詐騙資料庫」分析洗錢相關情資,掌握機房架設位置,由刑事局偵八大隊和高雄市警方合組專案小組追查。

專案小組在六月搜索機房,帶回七名嫌疑人,其中郭男等人在警方攻堅時正在操作轉帳,人贓俱獲;現場查扣電腦主機十台、筆電一台、手機九十四支、wifi分享器四台等物。七月底警方第二波搜索帶回古姓男子等五人。

檢警清查,機房今年三月才開張,三個月內為賭博網站轉出、轉入一兆五一八○億餘元越南盾,古男等人收取百分之一手續費,粗估獲利約二千萬元。

郭姓等五名幹部偵詢時否認洗錢,檢方認有滅證之虞,向法院聲押獲准;承租透天的黃男法院以五萬元交保。古姓男子到案坦承幫網站出金,供出金流,檢警正進一步追查。

聯合新聞網2022-08-03 01:13